如何让涉案当事人接受调查

“9·16特大地下钱庄案”专案组成立一个多月了，看着每周更新的查处工作推进表，“当事人不接受调查”一栏数字在逐渐增加，已经超过了公安机关移送案件数的30%。对此，赵组长忧心忡忡。

这么多的案件无法与当事人取得联系，怎么回事？下一步该怎么办？为找到解决问题的办法，赵组长在晚上，又把专案组成员召集在一起开会分析。

小周先汇报。他承办的案件电话联系不到当事人有几种情况：一是公安机关移送案件线索时联系电话有误，或少一位或多一位数字，或者是空号；二是电话已处于停机状态；三是机主回答不是我们要联系的当事人。

小张接着发言。她负责查办的案件中有几个当事人，第一次电话联系能打通，是当事人本人接的，但后来就再也不接电话了。换个电话号码又能打通，但一听是外汇局的就马上挂断，后来就再也打不进去了，估计把她打过的号码都设成了骚扰电话。还有几个当事人已经停用了原来的号码。按照身份证的地址上门，白天又不在家；想到当事人办公场所去调查，又不知在哪儿。她现在也不知该咋办了。

小李介绍，他负责查办的案件中有几名外国人，打电话通知他们到外汇局接受调查，他们听不懂汉语。他们讲的也不是英语，不知是哪国语言，我们也听不懂，双方无法交流。移交的线索中，也没有那些外国人的具体居住地址，不知到哪里才能找到他们。

小赵反映，有几次给当事人打电话，被当成电信诈骗了，刚说明身份就被挂断了。后来再打进去，当事人说不知道外汇局是干什么的，与黄牛买卖外汇的事情已经在公安机关接受调查了，不会再到外汇局来说明情况。

小王说，他负责调查的案件有几个当事人接听了电话，但却辩解说，卖给黄牛的外汇是出口货款，来源合法，而且这种情况在当地比较多，为什么不找其他人偏要找他们的麻烦；有的甚至明确表示，不会接受调查，根本就没把外汇管理政策法规当回事。

根据办案人员反映的情况，赵组长将公安机关移送的90多起案件线索中，无法开展调查的30多个当事人归纳成几类：一是联系电话或地址不准确或不掌握，无法调查；二是当事人有畏惧心理，想方设法逃避调查；三是沟通存在语言障碍，难以开展调查；四是当事人法制意识不够，拒绝接受调查；五是社会因素造成信任危机，不相信调查。

结合归纳出的几方面原因，赵组长引导专案组成员要针对不同对象、不同情况，采取不同的方法，不能拘泥于以往常规的调查手段；要敢于打破惯性思维，探索出一套行之有效的调查方法。如果这30多个案件找不到当事人接受调查，后续公安机关还有200个左右的案件线索要移送给外汇局，会使找不到当事人的案件越积越多。虽然对这部分案件，外汇局仍然可以在当事人零口供的情况下，通过其他证据认定违法事实并实施处罚，但这样简单的处理，一方面失去了向当事人宣讲外汇管理政策的机会，另一方面也会使当事人丧失一次陈述申辩的机会。赵组长要大家各抒己见，看看除电话联系方式外，还有哪些办法可以联系到当事人接受调查。

“外国人听不懂我们的电话，能不能把外汇局的要求编辑成英文短信发给他们？”

“在境内还是使用汉语比较妥当，行政机关履行职责中应该使用本国官方文字、语言。”法律顾问建议。

“如果可以发短信通知，我们也不会被人家当作电信诈骗分子了。”

“不接我们电话的，短信总要看的。”

“这办法可行，可以以外汇局的名义向电信部门申请一个专门发短信的号码，也免得经常揩你们个人的油、用你们个人的手机打电话发短信”赵组长拍板道，“但短信的内容要统一规范，请法律组拿出一个范本。发短信前内部要履行必要的程序……还有其他什么招？”

“移送的线索里没有电话或者电话停机的，现在公安机关也不知当事人电话的，该怎么办？”

“电话不知道，但移送的材料中都有身份证，住址应该是知道的，可以考虑寄个类似接受调查的通知函。”

“短信和通知函的内容基本要一致，从履行告知义务的角度来看，应该包括通知对象接受调查的义务、不接受调查的法律后果以及接受调查的时间、外汇局的联系方式等要素。”法律顾问提出补充意见。

“我们跟公安机关的合作还是紧密的，相互之间配合也是比较顺畅的，电话号码不对的，请他们再帮助核实核实。”

“对那些拒接外汇局电话，还有那几个对自己违法行为性质认识不到位的当事人，也可以由公安机关再将他们找来晓之以理，帮助他们认识私自买卖外汇毕竟是违法的。”

“打击违法犯罪是我们与公安共同的职责，私自买卖外汇也是违法犯罪行为，公安机关应该会支持的。”

“我们外汇局也可以借此机会在公安机关对当事人进行调查，这样又可以解决掉一部分案件。”

大家七嘴八舌，相互启发，都觉得这个办法好。

“什么药方都不可能包治百病。如果我们发了短信、书面通知后，甚至公安机关通知后，当事人还是不接受调查，有什么办法？”赵组长趁着大家思维活跃，要求大家继续思考。

赵组长的疑虑并非没有发生的可能。从沟通情况看，公安机关将先后分批次移送300起左右的案件线索，这么多的案子什么情形都可能发生。如果出现这种情况而没有应对措施，一方面其他当事人会效仿，从而加大后期案件的处理难度；另一方面，对主动接受调查的当事人来说也会产生负面影响