继往开来的反洗钱工作

新中国成立70周年、中美建交40周年、澳门回归20周年、五四运动100周年、改革开放40周年、亚太经合组织成立30周年……已经过去的2019年，见证了中国诸多荣耀。而对于中国反洗钱事业来说，同样有着很多值得铭记与关注的历史性瞬间。

2019年的反洗钱工作：值得铭记

中国正在进入全球反洗钱的最高舞台

作为FATF中国第四轮互评估的重要环节，金融行动特别工作组（FATF）的国际专家于2018年夏季访问了中国。中国人民银行会同反洗钱工作部际联席会议各相关成员单位，为此精心准备，提交了4000多页的评估材料、200多份法律规范、500多个典型案例，并与评估组举行了90多场磋商，配合评估组顺利完成了互评估工作。

2019年4月17日，FATF向全球公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。报告中，FATF充分认可了近年来中国政府在反洗钱工作方面取得的积极进展，认为中国的反洗钱体系具备良好的基础。这是对中国反洗钱工作开展十余年来所取得成果的高度评价。

2019年6月21日，FATF宣布，作为中方代表，央行条法司司长刘向民将会在2019年7月1日至2020年6月30日期间，接任FATF主席一职。这标志着中国正在进入全球反洗钱的最高舞台。在经历了全行业十数年的不懈努力后，中国对反洗钱国际标准的制定与发展有了更多的话语权。2020年6月，FATF全会也将在中国举行，值得期待！

进一步完善反洗钱、反恐怖融资政策框架体系

正如《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》所指出的，中国反洗钱工作部际联席会议机制运行有效，金融业反洗钱监管工作取得了积极进展。可以说，在过去的2019年，金融业各监管部门的反洗钱、反恐怖融资政策框架体系，都得到了进一步的发展和完善。

2019年2月21日，中国银行保险监督管理委员会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》。该《办法》要求银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系，全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险，并采取与风险相适应的政策和程序。

2019年5月，中国证监会召开系统反洗钱工作联席会议。会议要求，证券业系统应当深刻认识反洗钱监管工作对维护资本市场稳定、健康发展的重要意义，把反洗钱工作放在更加重要的位置，以实际行动推进行反洗钱工作。

2019年6月24日，为推动互联网金融从业机构加强反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控机制建设，中国互联网金融协会正式发布了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》。

完善防逃制度机制

十九届中央纪委三次全会明确指出，“扎实开展重点个案攻坚，完善防逃制度机制，一体推进追逃防逃追赃工作”；党的十九届四中全会明确要求，“推进反腐败国家立法，促进反腐败国际合作”。这些指示、要求，为进一步深入开展追逃追赃工作、坚定不移地推进反腐败斗争，指明了工作方向。我国相关部门正以永远在路上的坚韧和执着，积极促进反腐败国际合作，努力巩固和发展反腐败斗争所取得的胜利成果。

2019年12月，天网2019的追逃追赃成绩单公布。2019年1至10月，全国共追回外逃人员1634名，同比增长69%。其中党员和国家工作人员741人，包括“百名红通人员”4人，追赃金额约29.54亿元人民币。

近年来，随着国家监察体制改革的持续深入，海外追逃力量得到进一步优化整合，推动反腐败综合执法国际协作持续深化，追逃力量不断增强。亮眼的追逃、追赃成绩单再次说明，不管腐败分子逃到哪里，都将缉拿归案、绳之以法。

2020年的反洗钱工作：至关重要

加快对修订《反洗钱法》的研究论证

2019年十三届全国人大二次会议期间，有代表建议修改