云南：构筑立体化围网 全力打击非法网络炒汇平台

2021年以来，外汇局云南省分局（下称“云南省分局”）深入贯彻落实总局工作部署，扎实推进党史学习教育，以深学促实干，把强化外汇领域互联网金融风险专项整治与“我为群众办实事”实践活动紧密结合，积极回应广大群众的关切，全力打击各类网络炒汇平台，切实维护人民群众财产安全。

打造常态化工作机制 形成全方位打击合力

近年来，云南省分局坚持综合施策、精准打击，建立了清理整治网络炒汇平台的常态化工作机制，取得了突出成效，高效清理整治了15个网络炒汇平台。其中，“万世吉”平台一案涉案金额30余亿元人民币，参与人员超8万人，缴获赌资数千万元人民币。自“我为群众办实事”实践活动开展以来，云南省分局进一步拓宽群众投诉渠道、动态调整处置工具、协同处理群众关注的疑难问题，不断巩固、完善常态化工作机制。

一是持续完善监测调查机制，不断提升对炒汇平台的识别能力。其一，拓展监测渠道。除了外部门移交、自主发现的线索外，云南省分局将网站留言、热线电话、面对面沟通等方式获取的群众举报线索作为重点，实现炒汇平台线索来源多样化。其二，统筹监测力量。分局统筹科技、综合、检查等各条线力量，在日常工作中提高警惕，对涉及网络炒汇的信息保持高度敏感，确保对新出现的炒汇平台能在第一时间启动监测。其三，启动调查程序。监测发现线索后，迅速由检查部门启动调查，通过网页浏览、微信公众号搜索、实地走访等方式，了解平台业务开展情况，识别平台违法违规行为，为精准施策提供依据。

二是完善分类处置机制，提升对炒汇平台的处置效率。其一，建立网络炒汇平台案件类别库。定期梳理辖区内网络炒汇平台案件，总结案件特征并进行分类，在此基础上建立网络炒汇平台案件类别库。其二，拟定分类处置方案与流程。深入剖析各类炒汇平台案件，提炼案件要点，拟定分类处置方案，优化分类处置流程。其三，丰富处置工具箱。将约谈、关停、劝退、技术屏蔽、处罚等纳入处置工具箱，并根据形势发展对工具箱进行动态调整，不断提升处置效率。

三是巩固联合行动机制，形成协同打击震慑力。其一，不断完善分局与省互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室双牵头机制，促使双方对群众关注的炒汇平台相关疑难问题共同回应、共同行动。其二，强化多部门合作机制。联合网信办、市场监管局、金融局、通信管理局等部门，针对辖内网络炒汇形势召开专题研究会议，对各部门职责、沟通接洽和相关案情，进行讨论和部署。其三，建立汇警协作机制。将联合打击网络炒汇平台纳入分局与省公安厅共同签订的《防范打击外汇领域违法犯罪工作协作机制》，形成协同打击的震慑力。

聚焦网络炒汇动态 重拳出击新型炒汇平台

在常态化工作机制高效运转下，传统网络炒汇平台在云南逐渐失去了生存土壤，但一类新型网络炒汇平台的出现，引起了分局的高度关注。这类新型网络炒汇平台通过发布境外炒汇信息，诱导境内群众参与境外炒汇，并通过信息服务获利。相较于传统炒汇平台，其危害更加隐蔽，涉及面更广。对此，云南省分局在常态化工作机制的基础上，针对此类新型平台及时采取了一揽子整治措施，切实维护了人民群众财产安全。对云南省分局处置此类网络炒汇平台过程中展现出的担当作为，群众专程送来“匡扶正义 为民服务”锦旗，给予了高度评价。

一是及时响应群众举报，第一时间做好风险提示。2021年上半年，云南省分局接到多名群众举报称，部分网站及移动应用程序（APP）发布涉及宣传和推广外汇保证金交易的有关信息内容，对社会公众产生了不良影响。对此，云南省分局高度重视，第一时间通过分局网站向社会公众提示非法网络炒汇风险。

二是迅速开展调查，摸清平台特征。云南省分局综合运用多种手段对此类炒汇网站展开调查，摸清了该类炒汇网站的一系列特征：其一，通过访问网站链接，发现平台的网站主页链接了多家境外网络炒汇平台，点击其中任意一个链接即可登陆境外网络炒汇平台的主页，表明网站信息带有明显的诱导群众参与境外网络炒汇的色彩。其二，通过调查该类网站的实体公司，发现其公司总部、技术平台、网站备案呈现三地分离，在全国多个省