安徽：多点发力 铲除网络炒汇滋生土壤

外汇局安徽省分局（下称“安徽省分局”）全面贯彻落实总局关于常态化处置非法网络炒汇平台的工作要求，将整治非法网络炒汇平台作为“我为群众办实事”实践活动的重要内容，从机制建设、排查整治、风险预警等方面多点发力，高效务实地铲除网络炒汇滋生土壤，守住人民群众的“钱袋子”。

多维受理+内外联动 有效打击非法网络炒汇平台

一是畅通渠道，优先受理反馈。一方面，搭建“信件、走访、电话、网络”多维度受理体系，畅通群众对非法网络炒汇平台的举报渠道；另一方面，在举报受理过程中，实行网络炒汇举报专人负责制，确保举报“不走空”、问题“有回应”，形成对网络炒汇举报的受理、处置、反馈全流程管理。此外，在处置网络炒汇举报工作中坚持“四优”工作原则——优先受理、优先排查、优先办理、优先反馈，全力解决投诉人“急难愁盼”的问题，急群众之所急，解难点、堵漏点，不断提高群众的满意度。2021年以来，安徽省分局接到群众举报非法网络炒汇平台23个，基本均在5个工作日内完成处置。

二是上下联动，统筹整治合力。一方面，根据总局工作部署，成立网络炒汇平台集中整治领导小组，负责统筹推进集中整治行动。领导小组根据各地所涉平台特点，制定集中整治专项工作方案，并重点督导相关中心支局聚焦社会责任，从群众最现实的利益出发，从最突出的问题抓起，切实抓好抓实辖内平台的清理整治工作，维护外汇市场秩序和社会公众利益。另一方面，坚持“发现一个、整治一个”的工作思路。将总局下发的属地管辖范围内的非法网络炒汇平台逐个落实到经办中心支局，将自主发现的辖区外非法网络炒汇平台第一时间上报总局提请封堵。2021年以来，安徽省分局共清理整治总局下发/自主发现的非法网络炒汇平台12个，并完成了对相关平台网站的全部屏蔽。

三是横向协作，提高处置能效。其一，加强与相关部门协作，实时沟通网络炒汇案件线索信息，积极推进对非法网络炒汇平台及所涉宣传营销与技术服务机构的行政查处工作，形成了外汇局发现、通信局封堵、公安部门侦办的常态化工作流程。其二，与省通信管理局协商，对互联网外汇按金交易平台的认定以及后续处置达成了相互配合、相互协助的共识。其三，积极配合公安部门开展案件侦办工作，主动将举报事项处理情况反馈公安部门，提供案件侦办的线索，协助开展案件数据分析工作；同时，指导涉案地中心支局配合公安部门开展联合社会宣传，在确保案件有序侦办的同时，加强外汇政策宣传，营造良好的舆论氛围。

平台画像+技术封堵 优化排查整治追踪模式

一是精准画像，建立平台“黑名单”。根据总局网络炒汇平台清理整治“回头看”专项行动工作部署，安徽省分局坚决遏制新乱象抬头，建立非法网络炒汇平台“黑名单”制度，对已清理整治的平台开展持续追踪排查，全面梳理2018年以来处置的23个非法网络炒汇平台，逐个摸排平台风险和性质，形成了涵盖平台名称、经营主体、IP地址、经营状态、所属地区、网站运营情况、下架（关闭）时间等关键字段的平台画像台账，并指定专人对台账信息进行定期维护更新，以确保“回头看”专项行动有的放矢、精准打击。

二是动态更新，跟踪平台“新动向”。从安徽省网络炒汇平台清理整治情况看，绝大多数网络炒汇平台未在境内备案，基层外汇局在无法找到经营主体的情况下，仅能申请总局联系网信部门对网站实施屏蔽处理。但由于网站重新申请域名或修改网址的成本较低，非法网站在被予以取缔后往往还会以另一个网站面目“起死回生”。针对这一难点，安徽省分局建立了动态跟踪机制，通过搜索平台APP、登录平台网址、利用天眼查等技术工具查询经营主体或备案主体企业信息、利用网络爬虫工具抓取网络炒汇关键词等方式，对平台“黑名单”信息进行动态更新，掌握平台最新动向，实现对非法平台“露头就打”的效应，有效防范了炒汇平台通过改域名、改IP的方式卷土重来，切实保护了人民群众