反洗钱工作进而有为

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。同时，也是中国改革开放45周年。在这一年里，我国反洗钱工作求真务实，建立健全了既与国际标准接轨又具有中国特色的反洗钱法律制度体系与机制。2024年中国反洗钱工作还将继续于实处用力，全面对接国际规则，在国际互评估、养老金融、绿色金融等领域加快构建新发展格局，为统筹好经济发展和国家安全贡献力量。

2023年反洗钱工作稳健前行

2023年，在监管部门和金融机构的努力下，我国构建起了反洗钱工作新格局，不断完善反洗钱法律制度体系，持续深化反洗钱工作协调机制建设，全面推动反洗钱管理向“风险为本”转型，在打击治理洗钱违法犯罪三年行动方面成效显著。

更高的政治站位

在2014年4月习近平总书记首次提出总体国家安全观重大战略思想后，2017年坚持总体国家安全观被列入新时代坚持和发展中国特色社会主义的十四条基本方略。这意味着金融安全已纳入国家安全的总体概念之中。2023年10月，中央金融工作会议定调加快建设金融强国，强调全面加强金融监管、有效防范化解金融风险。我国反洗钱管理部门及金融机构在2023年积极贯彻落实了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》，强化风险意识，提高政治站位，努力通过构建涵盖全流程的风险监管机制、设置监测并预警可疑资金流动的体系，助力配合司法机关及时发现并打击洗钱等金融犯罪行为，为巩固国家金融安全、防范化解金融风险提供了有力保障。

更好的工作成效

2023年，在党中央、国务院的领导下，反洗钱工作部际联席会议成员单位不断提升了打击与惩治洗钱犯罪的效能。截至9月，国家外汇管理局查处外汇违法违规案件502起，配合公安机关破获地下钱庄案件95起，查处地下钱庄交易对手案件259起，罚没共计7.16亿元人民币；截至10月，全国检察机关共起诉电信网络诈骗犯罪约3.4万余人，增幅达52%，起诉帮助信息网络犯罪活动罪11.5万余人，公安机关依法对21.05万人次进行行政处罚；截至11月，全国检察机关共批准逮捕破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪嫌疑人1.1万人，提起公诉2.25万人；截至12月，公安部侦破毒品案件3.9万起，抓获犯罪嫌疑人6.6万名，缴获各类毒品243吨，破获刑事案件56.6万起，查处治安案件204.2万起，抓获违法犯罪嫌疑人97.5万名。从上述工作成果可以感受到，在切实维护国家安全、社会稳定、人民群众财产安全、保障合法权益等方面，反洗钱已经成为国家金融治理“政策工具箱”中的一项重要工具。

更厚重的中国声音

2023年，习近平总书记时隔6年再次访美，这是两国元首继2022年巴厘岛会晤后的首次面对面会晤，举世瞩目。其中，开展禁毒合作成为中美元首旧金山会晤达成的重要共识之一。为落实这一重要共识，中国执法部门持续推进芬太尼类物质及其前体化学品的专项治理行动，严厉打击走私制贩滥用芬太尼类物质及前体化学品违法犯罪活动，着手全面清查重点企业人员和设备，持续清理整治涉芬太尼网络销售信息，严密防范向境外走私贩运相关化学物质，切实保障人民群众身心健康。伴随着我国反洗钱工作的推进，特别是在《刑法修正案（十一）》正式实施后，反洗钱工作成为了打击毒品犯罪的核心抓手。与此同时，我国采取的各项举措在全球禁毒领域形成了深度影响，也更好地促进了国际社会的稳定与安全。