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2018年度第7期

总第349期 2018年04月01日出版

特别策划 Special Report
圆桌 Discussion
外汇管理 Administration

  • 网络炒汇调查

  • 话说网络炒汇

    网络炒汇从一种投资产品演变为诈骗集团敛财的噱头，由此引发出许多让投资者血本无归的事件。但这种交易并不受境内法律保护，亏损的投资者将投诉无门。

  • 网络炒汇现状调查

    对“网络炒汇”的监管职责不清，导致“黑平台”的泛滥，极易引发社会群体事件。

  • 认清网络炒汇的法律风险

    参与非法网络炒汇，既面临较高的资金损失风险，还可能因违反相关规定被依法追究法律责任。

国际收支分析 BOP Analysis
金融 Finance

  • 中资银行跨境联动模式求变

    目前，中资企业对境外市场关注的重点正逐步发生变化，银行传统的跨境联动模式已不能完全适应新的业务形态。

  • 对跨境融资中担保品的尽职调查

    国内商业银行开展跨境贷款，需要跨越时空进行尽职调查，并通过设置贷款担保把控授信风险。

  • 全口径跨境融资运用

    在国内信贷规模紧缩及融资成本持续高企的经营环境下，全口径跨境融资为境内银行缓解表内投放规模不足腾挪了投放空间。

  • 海外中资行渐成合力

    中资银行近两年的海外发展逐渐步入成熟期，无论是银行经营布点，还是业务规划，都是在深入了解了当地的政策、经营环境、税收等之后再付诸行动，不仅发展快速，而且手法务实。

产业 Industry

  • 洞悉“337调查”

    当前，337调查对中企在涉案数量、涉案产品分布以及涉案案由等方面，呈现出一系列新特征，对此，相关企业应予密切关注。

  • 海关信用管理新规看点

    新规不仅会直接影响进出口企业的通关效率和成本，还会对企业适用外汇、税收、资金利用、物流运输、产业优惠等政策产生一定的影响。

民生广场 CMBC Column

  • 关于保单费用条款的分歧

    作为单证人员，适当跳出单据表面限制，关注与业务关系密切的行业相关信息，可以更好地处理单证业务、解决单证纠纷。

  • “减了又减”的信用证额度修改

    银行在未收到修改确认通知就在登记系统进行二次减额修改时，如果不及时冻结客户额度和保证金，将会使银行面临客户无法按原始金额付款的危险。

建行天地 CCB Column

  • 不同地区出口信用证拒付剖析

    低拒付率通常与信用证条款明晰，制单、审单难度小有密切关系；高拒付率则往往与制单难度大、贸易背景复杂以及往来银行存在拒付习惯有关。

  • 全流程严控国内信用证融资风险

    国内信用证融资风险的防范是一个系统性和全流程的风险控制过程：一方面需要打破机构、区域限制，建立统一的发票批注平台；另一方面，则需要银行内部在每个环节切实防范风险，维护自身的资产安全。

调研 Research
市场 Market